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买卖抖音号案例:国家外汇管理局部分违规典型案例通报(附案例分析)(组图)

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买卖抖音号案例:国家外汇管理局部分违规典型案例通报(附案例分析)(组图)

发布时间:2022-10-02 发布者:文嘉传媒 阅读量:58次

买卖抖音号案例:国家外汇管理局部分违规典型案例通报(附案例分析)(组图)

据国家外汇管理局消息,近日,就外汇违规案件通报,现将部分典型违规案件通报如下:

案例一:厦门思农嘉华贸易有限公司非法售汇案

2018年4月至2020年3月,厦门思农嘉华贸易有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔,金额457.2万美元。

该行为违反了《结售汇付汇管理条例》第三十二条抖音号出售,构成外汇交易违法。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定抖音账号交易项目,处以385.10000元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二:浙江宝润通汇资产管理有限公司非法买卖外汇

2019年6月,浙江宝润通汇资产管理有限公司通过地下钱庄非法买卖一笔外汇交易,金额为58万美元。

该行为违反了《结售汇付汇管理条例》第三十二条,构成外汇交易违法。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币52万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例三:福建白族人非法售汇

2016年4月至2018年4月,白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔买卖抖音号案例:国家外汇管理局部分违规典型案例通报(附案例分析)(组图),总金额67美元4.7万。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条买卖抖音号案例,处272.8万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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案例四:广东吴某非法买卖外汇案

2016年5月至2017年12月,吴某通过地下钱庄非法买卖外汇159笔,总金额557.1万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以人民币540万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:浙江陈某非法买卖外汇案

2018年5月至2020年7月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,总金额1086.5万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以640.9万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:浙江沉先生非法买卖外汇案

2018年5月至2020年9月,沉先生通过地下钱庄非法买卖外汇27笔,总金额31美元6.7万。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条,处313.7万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:北京王某非法买卖外汇案

2018年6月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇买卖抖音号案例,金额为78.2万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币65万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:云南人左某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年11月,左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔,总金额1075.9万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以740.9万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:湖北籍彝族非法售汇案

2019年1月至2020年7月,以某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔,金额达30万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条买卖抖音号案例:国家外汇管理局部分违规典型案例通报(附案例分析)(组图),处24.5万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:境外个人徐某非法买卖外汇案

2020年6月至2020年7月,许某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,总金额34.6万美元。

该行为违反了《结售汇付汇管理条例》第三十二条,构成外汇交易违法。根据《外汇管理条例》第四十五条,处24.4万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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